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外汇监管再上新台阶!外管局开首例移民返程投资惩罚先河!_
日期:2019-07-31 13:37    编辑:admin    来源:扑克社区有哪些社区
在全球经济风暴来临之前,许多人正在寻找新的避难所□□。就像李嘉诚(li ka-shing)一样,张kong在上海出售人民币200亿元的房产也不是一眨眼的事。 放眼世界,你还可以看到资金涌入土耳其,陷入里拉贬值的泥潭在过去四个月里,外国人购买了13300套房产。 离开

  在全球经济风暴来临之前,许多人正在寻找新的避难所□□。就像李嘉诚(li ka-shing)一样,张kong在上海出售人民币200亿元的房产也不是一眨眼的事。

  放眼世界,你还可以看到资金涌入土耳其,陷入里拉贬值的泥潭——在过去四个月里,外国人购买了13300套房产。

  离开和进入□,都是人们在新的财富机会的考验。然而,在匆忙中,是很难避免滑倒。

  5月20日,外管局又公布了17起外汇违规案件,其中包括5家被点名的银行和6家被纳入外汇逃汇信用体系的企业。

  与前两次相比□□□,被点名的银行数量减少了2家□,被通报的企业和个人数量明显增加,违规和罚款金额也在增加。与此同时,违规案件的回溯时间越来越长,从近三年延长到近四年。

  涉案金额创下历史之最。本次通报的涉案企业中□□,最高涉案金额高达9000万美元□□□。

  相比企业□□,个人涉案金额有过之而无不及□;二元期权期权论坛□;举个例子,浙江一富豪就因私自购买外汇□□□,违规金额超3亿人民币□□□,也是一个新高□□□。

  当然,为了遏制这种现象愈演愈烈,官方给出的罚金也跟着“水涨船高”。在这宗案子中□□,浙江富豪洪某就被处罚了2497万的□□□“忏悔金□□□”。

  其实□□,在外汇管制大动作开始之前,外管局已经旁敲侧击放出一系列信号。例如,在2018年年底的通报中,官方就首次将违规企业处罚信息纳入征信系统、违规个人列入□“关注名单”。

  这就好比把你加入□“黑名单”□□,走到哪都要背负着这个人生污点□,以往交点钱就能“化干戈为玉帛□□”的时代一去不复返。

  而外管局这一次出手□□,归结一下,还是这些企业或个人触及了以下两大雷区□□□:企业逃汇以及个人通过地下钱庄非法买卖外汇。

  先说企业逃汇□□,在本次通报的17起案例中□□,所有被通报的企业都栽在了逃汇上□□。最新的情况是,境内居民移民后返程投资被纳入了重点监管范围。

  具体解释前先提个醒,如果你是境内居民,且拥有海外SPV(特殊目的公司□,壳公司),或者在移民前拥有海外SPV,移民后未办理身份变更登记的,就要小心了。

  扫一眼以上6家被通报的企业□□□,你会发现有着“中国麦当劳□□□”之称的中式快餐连锁店乡村基成了这块案板上最迷茫的鱼肉□。

  这是怎么回事?原来乡村基创始人在2012年移民新加坡后□□,没有到外汇管理机关更新身份信息,导致原本合法的“假外资□□”(移民前创始人在开曼设立了SPV返程投资境内乡村基)变成未经登记的“真外资”,汇出利润时被划定为逃汇。

  也就是说□□□,继外管局2018年首次对境内居民的海外SPV公司“假外资□□□”下手之后,境内居民移民后返程投资□□□,即使变成了“真外资□□”,没有办理变更登记,各位老板们不仅没有鸡腿加□□,还要面临着巨额的罚款。乡村基被罚了300多万就是最好的教训。

  本次通报个人经由地下钱庄买卖外汇的案例占了4例□,而在上一次通报中,抓的大头还是个人利用他人年度购汇名额转移资产□□□,也就是以分拆逃汇居多。

  关于分拆外汇,说句题外线”应当着重关注一下,如果有合法的资金出境需求□,也要尽量注意以下这几个“5”,以免被盯上□:

  1□.境外同一个人或机构同日□□□、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含□□□,下同)不同个人,收款人分别结汇。

  2□□.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后□□□,将外汇汇给境外同一个人或机构□。

  3.5个以上不同个人同日□□、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

  4□□□.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5千美元现钞结汇□□□。

  5□□.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属□□□,直系亲属分别在年度总额内结汇□□□;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

  上述事例正好透露出了这么一个信息:以往通过查询银行流水账等一系列节约成本的方式就能找出违规人员,官方如今不惜花更大的气力查处地下钱庄□□□,这一转变恰好暗示着官方对外汇管制的决心正在加强。

  不管是向“真假外资”动刀还是加大力度打击地下钱庄洗钱□□□,外管局已经透露出了十分强硬的信号——资本管制在当下汇率波动的情况下,只能收紧□,不能放松。

  其实,外管局这个时候放出违规通报,有那么些微妙□,简单来说,和近期人民币波动不无相关。

  过去两周□,随着人民币汇率无情地从1美;外汇交易外汇EA;元兑6.78元人民币跌至1美元兑6□.9元人民币以上,人们的担忧不断加剧□□。

  为了维持汇率的稳定,稳定市场,央行成功地发行了200亿元的母亲15日香港的央行票据,相当于变相复苏200亿元□□□,从而提高短期人民币离岸市场的门槛。

  中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周日向英国《金融时报》表示,中国完全有信心、有能力维护外汇市场稳定。

  实际上□,所有这些都在向市场发出信号□□,表明中国官员决心保持人民币汇率稳定□□□。

  我不知道你是否注意到了这种现象□□。在这个政策驱动、狂热的国家□□□,外管局报告的病例似乎总是有点“老掉牙□□”。

  完成这一过程可能需要那么长时间,或者调查的决定不是能否找到它,而是时间是否到了。毕竟,最新的官方声明难道不是要为其他人树立榜样吗?

  不过,不要惊慌,主要是由于风势正在趋紧□□,还是由于特殊的国际形势。中国对开放金融市场、推动人民币国际化仍持积极态度。

  和潘一样,他在周二的采访中表示,中国仍决心扩大金融开放,推动人民币国际化□□□。

  不清楚,但它是开放的,它仍然是未来的主题。然而□,回想起来□,对那些抓住机会寻求前进道路的人来说□□,这一刻才是最重要的。返回搜狐,查看更多

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